L'antiriciclaggio e l'obbligo per gli avvocati di segnalare operazioni sospette

IL RECEPIMENTO DELLA TERZA DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO.
PRIME VALUTAZIONI INTERPRETATIVE, E DISAMINA DEGLI OBBLIGHI
GRAVANTI SU ORDINI FORENSI ED AVVOCATI.

Indice sommario: 1. PREMESSA. 2. LE QUESTIONI DI DIRITTO TRANSITORIO. 3. OBBLIGHI IN CAPO AGLI ORDINI
FORENSI. 3.1. obbligo di vigilanza. 3.2. obbligo di osservare il segreto d’ufficio. 3.3. obbligo di
collaborazione con l’unità di informazione finanziaria – uif. 3.4. obbligo di informare l’uif di eventuali
omissioni di segnalazione. 3.5. obblighi di formazione del personale. 4. OBBLIGHI GRAVANTI SUGLI AVVOCATI.
4.1. gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli avvocati. 4. 2. gli obblighi di
registrazione da parte degli avvocati. 5. L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE.

Al link la circolare 40-c-2007  del consiglio nazionale forense.

Circ. N. 40-C-2007 - IL RECEPIMENTO DELLA TERZA DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO.