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"La vostra preoccupazione non sia il consenso elettorale né il successo personale, ma coinvolgere le persone, generare imprenditorialità, far fiorire sogni, far sentire la bellezza di appartenere a una comunità" -


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CURIA su scoring finanziario e automazione della profilazione, con lettera per le mansioni agli addetti - documento annotato il 27.01.2024 La Corte Europ 27-01-2024
Escroquerie en ligne: condannata la banca che non vigila i bonifici dei correntisti non profilati - In Francia l'ottimo Legalis.net segnala una dec 18-10-2023
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Accertamento – Indagini finanziarie – Natura – Presunzione legale – Inversione dell’onere della prova – Prova presuntiva contraria – Ammissibilità - Sentenza Cassazione 12.2.2013 n. 3339 08-03-2013
Penale tributario – Poteri del giudice penale - Accertamento dei reati tributari – Quantificazione del tributo evaso – Presunzioni tributarie – Inutilizzabilità - Sentenza Cassazione Penale sez. 3’, 25.11.2011 n. 23-01-2012
Accertamento – Indagini finanziarie – Natura – Presunzione legale – Inversione dell’onere della prova – Prova presuntiva contraria – Ammissibilità - Sentenza Cassazione 20.11.2011 n. 25502 10-01-2012
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Tribunale di Bari: l'investitore ottiene il rimborso per l'acquisto di bond argentina - La banca sapvva che già a partire dal 1998 si eran 17-02-2011
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Riforma delle carte di credito: condizioni contrattuali piu' equilibrate. - Riforma, negli Usa, approvata. 26-05-2009


Finanziarie

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