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Le basi operative del GDPR
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verifiche bancarie Civile.it - indice
Accertamento - A seguito di verifica bancaria - Termine dilatorio di 60 giorni per la notifica - Nullità - Cassazione Sentenza n. 2594 del 5.2.2014 06-02-2014
Accertamento tributario – Indagini finanziarie – Maggiori ricavi accertati - Deducibilità costi relativi – Legittimità – Fondamento - Criteri - Commissione Tributaria Provinciale Vibo Valentia – 12-01-2014
Contenzioso tributario – Accertamento – Indagini finanziarie – Presunzione legale – Prova contraria – Dichiarazioni di terzi. - Cassazione Sentenza 18.9.2013 n. 21305 28-12-2013
Accertamento – Indagini finanziarie – Natura – Presunzione legale – Inversione dell’onere della prova – Prova presuntiva contraria – Ammissibilità - Sentenza Cassazione 12.2.2013 n. 3339 08-03-2013
Penale tributario – Poteri del giudice penale - Accertamento dei reati tributari – Quantificazione del tributo evaso – Presunzioni tributarie – Inutilizzabilità - Sentenza Cassazione Penale sez. 3’, 25.11.2011 n. 23-01-2012
Accertamento – Indagini finanziarie – Natura – Presunzione legale – Inversione dell’onere della prova – Prova presuntiva contraria – Ammissibilità - Sentenza Cassazione 20.11.2011 n. 25502 10-01-2012
Ispezioni e verifiche – Verifiche bancarie – Autorizzazione preventiva – Necessità - Sentenza Cassazione 10.4.2009 n. 8766 23-01-2010
Ispezioni e verifiche fiscali – Accertamenti bancari – Mancanza dell’autorizzazione – Utilizzabilità – Condizioni - Sentenza Cassazione 21.7.2009 n. 16874 27-11-2009
Accertamento - Verifiche bancarie - Conti intestati ai familiari - Rilevanza - Condizioni e limiti - Sentenza Cassazione 14.11.2008 n. 27186 15-01-2009
Accertamento – Verifiche bancarie – Conti intestati a familiari - Sentenza Cassazione 14.9.2007 n. 19216 18-10-2007




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